ED ने ज़ब्त की राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपए की संपत्ति, लगा Money laundering का आरोप

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પર પ્રકાશિત: Feb 11, 2022
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लोगों की मदद के नाम पर धन की उगाही और उस पैसे की हेराफेरी करने के मामले में पत्रकार राणा अय्यूब के ख़िलाफ़ ED, यानि कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि एजेंसी ने अयूब की 1.77 करोड़ रुपए की संपत्ति को ज़ब्त कर लिया है और कहा कि राणा अय्यूब ने एक प्लानिंग के तहत आम लोगों को धोखा दिया है। साथ ही ED ने यह भी कहा कि राणा अय्यूब के घोटाले की शुरुआत तभी से शुरू हो गई थी, जब उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे अपने और अपने परिवार के सेविंग अकाउंट से विदड्रॉ करना शुरू कर दिया था। ED के मुताबिक, अय्यूब के 50 लाख रुपए के फिक्स्ड अमाउंट, नेट बैंकिंग से बुक किए गए और एक अलग करेंट अकाउंट खोला गया। बाद में उनके बचत बैंक खाते से और उनकी बहन और पिता के बैंक खाते से फंड का ट्रांसफर किया गया। लेकिन Ketto.org के ज़रिए जिस उद्देश्य के लिए धन की उगाही की गई थी, उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ।

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    Vijay Mallya on extradition: Allegations of money laundering & stealing money are false

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    દ્વારા Catch News | 901 અભિપ્રાયો

  • Zakir Naik slams ED for wasting tax payers' money investigating him for money laundering

    Islamic preacher Zakir Naik has released a statement lashing out at the investigating agencies for probing his finances. Zakir termed the investigation a "witch hunt" and sought to counter the Enforcement Directorate charge that he has accumulated wealth without any source of income.




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    દ્વારા The Economic Times | 568 અભિપ્રાયો

  • money money - apna sapna money money

    money money - apna sapna money money

    દ્વારા mukesh narula | 41825 અભિપ્રાયો

  • AAP demands money laundering among Lalit Modi & BJP leadership need to be in public domain

    With passing time, more and more evidences piling up to prove the unholy alliance of Lalit Modi and BJP leadership. The ruling BJP in centre seems conveniently tightliped on its relation with Lalit Modi alleged on money laundering and its top leaders.
    Even as point of suspicion against Union External Affairs Minister Sushma Swaraj still ramain grave and undefended, fresh proofs of connivance and financial irregularity between Lalit Modi and Rajasthan Chief Minister Vasudhara Raje are here in front of the Nation to ponder.
    The transaction in question are between three companies. Namely, Niyant Heritage Hotels Private Limited (owner by Vasundhara Raje's son), Ananda Heritage Hotels Private Limited (owned by Lalit Modi) and Wilton Investment Limited (a Mauritius based company)
    The alleged transactions are as follows:
    Share application money received by Ananda from Wilton of Rs.10,33,15,733. Further calls not deposited and this money forfeited. Again money brought in by Wilton in Ananda for purchase of equity shares Rs. 21,08,33,480. Therefore total money received by Ananda from Mauritius co Wilton is Rs.31cr approx
    Ananda then gave unsecured loan of Rs.3,80,00,000 to Niyant. It is unclear whether it was interest bearing, any collateral security given. The criteria for giving and receiving loan is still unclear. Then on 1.4.08 Ananda bought 395 shares of face value of Rs.10 per share at Rs.96910 per share, in Niyant Again on 21.09.09 Ananda bought 420 shares of face value of Rs.10 per share at Rs.96910 per share, in Niyant.
    Therefore total money pumped in by Lalit Modi's company in Raje's son's company is Rs. 7.80cr approx + 3.80 cr= 11.63Cr. The money received by Vasundhara Raje’s son and his company seems malafide and bogus. The connection between Lalit Modi and Rajasthan Chief Minister is a urgent matter of investigation and the favors received by Lalit Modi in lieu of his money dumped is a matter to

    દ્વારા AAP | 30898 અભિપ્રાયો

  • Robert Vadra moves Delhi court seeking anticipatory bail in money laundering case

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    Fearing arrest in an alleged money laundering case lodged by the Enforcement Directorate regarding 'ownership of undisclosed assets abroad', Robert Vadra has moved Delhi court seeking anticipatory bail in the case.

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    દ્વારા The Economic Times | 12478 અભિપ્રાયો

  • Money laundering case: Havent committed any crime says DK Shivakumar

    Delhi: Congress leader DK Shivakumar arrives at Enforcement Directorate (ED) office, in connection with a money laundering case. "Haven't committed any crime, ED probe political vendetta", says DK Shivakumar while speaking to TIMES NOW.

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  • Money Laundering: सुकेश चंद्रशेखर के जाल में कैसे फंसी Nora Fatehi और Jacqueline? जानिए पूरी कहानी

    प्रवर्तन निदेशालय ने 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें गवाह के तौर पर बॉलीवुड की दो अभिनेत्रियों नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के नाम भी आए हैं। पूरे मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर है, जिसने जैकलीन और नोरा का भरोसा जीतने के लिए उन्हें करोड़ों के तोहफे दिए थे। हाल ही में ईडी की पूछताछ के दौरान दोनों अभिनेत्रियों ने सुकेश से मिले गिफ्ट्स की डिटेल्स शेयर की है। आइए जानते हैं देश के सबसे बड़े कॉनमैन के बारे में और कैसे उसने बॉलीवुड हसीनाओं को अपने जाल में फंसाया?

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  • Money Laundering में Satyendra Jain के शामिल होने के ED के पास पर्याप्त सबूत, Court का आया बयान

    दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि ईडी की चार्जशीट में सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। आपको बता दें कि चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों ने राजधानी में और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए हवाला की रकम का इस्तेमाल किया था।

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  • Delhi Patiala House Court पहुंचीं Jacqueline Fernandez, 200 करोड़ की money laundering से जुड़ा केस

    INH, Delhi Patiala House Court पहुंचीं Jacqueline Fernandez, 200 करोड़ की money laundering से जुड़ा केस

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  • Congress ने उपचुनाव के लिए सूची की जारी, Waynad से Priyanka Gandhi को टिकट | Waynad Bypolls

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  • कनाडा पर भारत के तेवर सख़्त, संबंध ख़त्म करने की बात | India-Canada Row | Diplomats | Hardeep Nijjar

    कनाडा पर भारत के तेवर सख़्त, संबंध ख़त्म करने की बात | India-Canada Row | Diplomats | Hardeep Nijjar
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    चरम पर पहुंचा भारत और कनाडा का राजनयिक तनावकनाडाई PM के बयान के बात भारत ने लिया बड़ा फ़ैसलाभारत ने निज्जर हत्या पर कनाडा को दिया करारा जवाबभारत ने कनाडा से वापस बुलाए राजदूत और अन्य राजनयिकभारत और कनाडा के बीच बढ़ती तल्ख़ी का कैसे निकलेगा समाधान ?भारत और कनाडा विवाद पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा ?

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  • Maharashtra-Jharkhand Election Date का ऐलान, किसका होगा राजतिलक? Rajiv Kumar #PunjabKesariTVBreaking

    Maharashtra-Jharkhand Election Date का ऐलान, किसका होगा राजतिलक? Rajiv Kumar #PunjabKesariTVBreaking#ElectionCommission #MaharashtraElection #JharkhandElection #RajivKumar #PunjabKesariTV

    महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को होगा विधानसभा चुनाव
    झारखंड में दो फेज में 13 और 20 नवंबर को होगा विधानसभा चुनाव
    महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे
    CEC राजीव कुमार ने चुनावी तारीखों का किया ऐलान
    महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी होगी जीत, किसकी होगी पराजय ?
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Govt./PSU

ટ્રેડિંગ અત્યારે

Daily Mirror

  • LIVE: HM Shri Amit Shah addresses Parivartan Sabha in Sahibganj, Jharkhand

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    LIVE: HM Shri Amit Shah addresses Parivartan Sabha in Sahibganj, Jharkhand

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  • भारत में कैसे यह गांव बन गया सूखे से हरियाली की मिसाल #DWGlobalIdeas #Drought #Maharashtra #dblive

    महाराष्ट्र के इस गांव ने कैसे पानी का सही इस्तेमाल कर के सूखे से हरियाली तक का सफर तय किया.

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  • GST Council Meeting: क्या सस्ता-क्या महंगा हुआ?,Nirmala Sitharaman ने कर दिया बड़ा एलान! | Modi Govt

    सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में GST काउंसिल की अहम बैठक का आयोजन किया गया.. इस बैठक में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर चर्चा होनी थीं…. हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरें कम करने, और 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन (डेबिट और क्रेडिट कार्ड से) ट्रांजेक्शन पर 18% जीएसटी लगाने का मामला था…. फिलहाल इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस मसले पर अंतिम फैसला अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है…

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